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第一屆監事會第三次會議決議公告

分類:
公告及通告
作者:
來源:
2017/04/25 11:02
評論:
【摘要】:
本公司及監事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。

  本公司及監事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。

 

一、會議召開情況

  公司于2017年4月25日下午14點在公司會議室召開第一屆監事會第三次會議,會議通知已于2017年4月14日通過電子郵件發出,應參加會議監事5人,實際參加會議監事3人,會議由監事會主席張智主持,符合《中華人民共和國公司法》、《公司章程》、《監事會議事規則》等有關規定。

 

二、會議表決情況

  經監事會審議,以舉手表決方式,通過如下議案:

 

(一)審議通過《關于2016年年度報告及其摘要》的議案

  議案內容:根據《全國中小企業股份轉讓系統掛牌公司信息披露細則》和《關于做好掛牌公司、退市公司及兩網公司2016年年度報告披露相關工作的通知》等相關要求,公司監事對《2016年年度報告》和《2016年年報摘要》要進行了核查,并發表審核意見如下:

   ?。?)《公司 2016 年年度報告》編制和審議程序符合法律、法規、 公司章程和公司內部管理制度的各項規定。

   ?。?)《公司2016年年度報告》的內容和形式符合全國中小企業股份轉讓系統各項規定,報告內容真實、準確、完整地反映了掛牌公司的實際情況,不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

   ?。?)在提出本意見前,未發現參與年度報告編制和審議的人員存在違反保密規定的行為。

  表決結果:同意票數3票,反對票數0票,棄權票數0票。

  回避表決情況:本議案不涉及關聯交易事項,無須回避表決。

  根據《公司章程》規定,本議案需提交股東大會審議。

 

(二)審議通過《關于2016年度財務決算報告》的議案

  議案內容:根據2016年度公司經營情況和財務狀況,結合公司報表數據,財務部編制了《2016年度財務決算報告》。

  表決結果:同意票數3票,反對票數0票,棄權票數0票。

  回避表決情況:本議案不涉及關聯交易事項,無須回避表決。

  根據《公司章程》規定,本議案需提交股東大會審議。

 

(三)審議通過《關于2017年度財務預算報告》的議案

  議案內容:以2016年度公司財務報表數據為依據,結合公司業務開展情況,財務部編制了《2017年度財務預算報告》。

  表決結果:同意票數3票,反對票數0票,棄權票數0票。

  回避表決情況:本議案不涉及關聯交易事項,無須回避表決。

  根據《公司章程》規定,本議案需提交股東大會審議。

 

(四)審議通過《關于2016年度監事會工作報告》的議案

  議案內容:監事會對2016年度公司的運營及財務狀況進行監督作出具體報告。

  表決結果:同意票數3票,反對票數0票,棄權票數0票。

  回避表決情況:本議案不涉及關聯交易事項,無須回避表決。

  根據《公司章程》規定,本議案需提交股東大會審議。

 

(五)審議通過《關于信息披露事務管理制度》的議案

  議案內容:該內容見公司于4月27日在全國中小企業股份轉讓系統官方信息披露平臺(www.neeq.com.cn)發布的《信息披露事務管理制度》(公告編號:2017-014)。

  表決結果:同意票數3票,反對票數0票,棄權票數0票。

  回避表決情況:本議案不涉及關聯交易事項,無須回避表決。

  根據《公司章程》規定,本議案需提交股東大會審議。

 

(六)審議通過《關于年度報告重大差錯責任追究制度》的議案

  議案內容:該內容見公司于4月27日在全國中小企業股份轉讓系統官方信息披露平臺(www.neeq.com.cn)發布的《年度報告重大差錯責任追究制度》(公告編號:2017-015)。

  表決結果:同意票數3票,反對票數0票,棄權票數0票。

  回避表決情況:本議案不涉及關聯交易事項,無須回避表決。

  根據《公司章程》規定,本議案需提交股東大會審議。

 

(七)審議通過《關于控股股東、實際控制人及其他關聯方資金占用情況審核報告》的議案

  議案內容:根據大信會計師事務所出具的大信專審字[2017] 第5-00058號報告顯示,截止至 2016年12月31日,公司已不存在控股股東、實際控制人及其他關聯方資金占用的情況。具體內容可見公司于2017年4月27日在全國中小企業股份轉讓系統官方信息披露平臺(www.neeq.com.cn)發布的《關于控股股東、實際控制人及其他關聯方資金占用情況審核報告》。

  表決結果:同意票數3票,反對票數0票,棄權票數0票。

  回避表決情況:本議案不涉及關聯交易事項,無須回避表決。

  根據《公司章程》規定,本議案需提交股東大會審議。

 

(八)審議通過《關于2016年度利潤分配方案》的議案

  議案內容:根據法律、法規和公司章程的規定,公司財務部制定了《2016年度利潤分配方案》。2016年度暫不進行利潤分配。

  表決結果:同意票數3票,反對票數0票,棄權票數0票。

  回避表決情況:本議案不涉及關聯交易事項,無須回避表決。

  根據《公司章程》規定,本議案需提交股東大會審議。

 

三、備查文件目錄

《天津頂碩藥業股份有限公司第一屆監事會第三次會議決議》

 

 

天津頂碩藥業股份有限公司

監事會

2017年4月27日

 

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