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第一屆董事會第七次會議決議公告

分類:
公告及通告
作者:
來源:
2017/04/25 10:53
評論:
【摘要】:
  本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。

  本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。

 

 

一、會議召開情況

  公司于2017年4月25日上午10點在公司會議室召開第一屆董事會第七次會議,會議通知已于2017年4月14日通過電子郵件發出,應參加會議董事5人,實際參加會議董事5人,會議由董事長許熒主持,符合《中華人民共和國公司法》、《公司章程》、《董事會議事規則》等有關規定。

 

二、會議表決情況

  經董事會審議,以舉手表決方式,通過如下議案:

 

(一)審議通過《關于2016年年度報告及其摘要》的議案

  議案內容:具體內容詳見公司4月27日在全國中小企業股份轉讓系統官方信息披露平臺(www.neeq.com.cn)發布的《天津頂碩藥業股份有限公司 2016 年年度報告》(公告編號:2017-012)、《天津頂碩藥業股份有限公司2016 年年度報告摘要》(公告編號: 2017-013)。

  表決結果:同意票數5票,反對票數0票,棄權票數0票。

  回避表決情況:本議案不涉及關聯交易事項,無須回避表決。

  根據《公司章程》規定,本議案需提交股東大會審議。

 

(二)審議通過《關于2016年度財務決算報告》的議案

  議案內容:根據2016年度公司經營情況和財務狀況,結合公司報表數據,財務部編制了《2016年度財務決算報告》。

  表決結果:同意票數5票,反對票數0票,棄權票數0票。

  回避表決情況:本議案不涉及關聯交易事項,無須回避表決。

  根據《公司章程》規定,本議案需提交股東大會審議。

 

(三)審議通過《關于2017年度財務預算報告》的議案

  議案內容:以2016年度公司財務報表數據為依據,結合公司業務開展情況,財務部編制了《2017年度財務預算報告》。

  表決結果:同意票數5票,反對票數0票,棄權票數0票。

  回避表決情況:本議案不涉及關聯交易事項,無須回避表決。

  根據《公司章程》規定,本議案需提交股東大會審議。

 

(四)審議通過《關于2016年度董事會工作報告》的議案

  議案內容:董事會對2016年度公司的運營及治理情況做出具體報告。

  表決結果:同意票數5票,反對票數0票,棄權票數0票。

  回避表決情況:本議案不涉及關聯交易事項,無須回避表決。

  根據《公司章程》規定,本議案需提交股東大會審議。

 

(五)審議通過《關于2016年度總經理工作報告》的議案

  議案內容:公司總經理對2016年度公司的運營情況做出具體報告。

  表決結果:同意票數5票,反對票數0票,棄權票數0票。

  回避表決情況:本議案不涉及關聯交易事項,無須回避表決。

  根據《公司章程》規定,本議案需提交股東大會審議。

 

(六)審議通過《關于信息披露事務管理制度》的議案

  議案內容:該內容見公司于4月27日在全國中小企業股份轉讓系統官方信息披露平臺(www.neeq.com.cn)發布的《信息披露事務管理制度》(公告編號:2017-014)。

  表決結果:同意票數5票,反對票數0票,棄權票數0票。

  回避表決情況:本議案不涉及關聯交易事項,無須回避表決。

  根據《公司章程》規定,本議案需提交股東大會審議。

 

(七)審議通過《關于年度報告重大差錯責任追究制度》的議案

  議案內容:該議案見公司于4月27日在全國中小企業股份轉讓系統官方信息披露平臺(www.neeq.com.cn)發布的《年度報告重大差錯責任追究制度》(公告編號:2017-015)。

  表決結果:同意票數5票,反對票數0票,棄權票數0票。

  回避表決情況:本議案不涉及關聯交易事項,無須回避表決。

  根據《公司章程》規定,本議案需提交股東大會審議。

 

(八)審議通過《關于控股股東、實際控制人及其他關聯方資金占用情況審核報告》的議案

  議案內容:根據大信會計師事務所出具的大信專審字[2017] 第5-00058號報告顯示,截止至 2016年12月31日,公司已不存在控股股東、實際控制人及其他關聯方資金占用的情況。具體內容可見公司于4月27日在全國中小企業股份轉讓系統官方信息披露平臺(www.neeq.com.cn)發布的《關于控股股東、實際控制人及其他關聯方資金占用情況審核報告》。

  表決結果:同意票數5票,反對票數0票,棄權票數0票。

  回避表決情況:本議案不涉及關聯交易事項,無須回避表決。

  根據《公司章程》規定,本議案需提交股東大會審議。

 

(九)審議通過《關于2016年度利潤分配方案》的議案

  議案內容:根據法律、法規和《公司章程》的規定,財務部制定了《2016年度利潤分配方案》。2016年度暫不進行利潤分配。

  表決結果:同意票數5票,反對票數0票,棄權票數0票。

  回避表決情況:本議案不涉及關聯交易事項,無須回避表決。

  根據《公司章程》規定,本議案需提交股東大會審議。

 

(十)審議通過《關于提請召開2016年年度股東大會》的議案

  議案內容:鑒于以上部分議案尚需提交股東大會審議,根據《公司法》及《公司章程》的有關規定,公司擬定于2017年5月17日(星期四)上午10點在公司會議室召開公司2016年年度股東大會。具體內容詳見公司2017年4月27日在全國中小企業股份轉讓系統官方信息披露平臺(www.neeq.com.cn)發布的《天津頂碩藥業股份有限公司2016年年度股東大會通知的公告》(公告編號:2017-016)。

  表決結果:同意票數5票,反對票數0票,棄權票數0票。

  回避表決情況:本議案不涉及關聯交易事項,無須回避表決。

  根據《公司章程》規定,本議案需提交股東大會審議。

 

三、備查文件目錄

《天津頂碩藥業股份有限公司第一屆董事會第七次會議決議》

 

天津頂碩藥業股份有限公司

董事會

2017年4月27日

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